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“无抵押放款”诱骗人上当 扬州警方追击亿元电诈团伙
发布日期:2021-09-13 23:17   来源:未知   阅读:

  今天(1月13日),记者从扬州警方获悉,扬州的王先生做生意遇到资金周转困难,正当钱不凑手的时候,他接到了一个电话,对方自称做贷款推广,可以“无抵押放款”,王先生就找他们贷款。然而,不但没借到钱,自己还搭进去不少钱,到底怎么回事呢?

  去年4月,王先生接到一个自称是“齐东金融”推广业务员的电话,说可以无抵押贷款。按照要求,王先生点击了对方提供的下载链接,安装好手机软件。

  报警人 王先生:“填了我的个人信息和银行卡信息,刷新APP之后上面就有显示我的可贷金额是五万,但是我点提现的时候显示银行卡信息填写错误,贷款被冻结。”王先生立刻联系了客服。

  报警人王先生说:“客服又说我的账户被反洗钱部门监管了,贷款放不下来,要交解冻金,反正好多种理由,就是要我转钱过去,当时我头也昏了,最后一共转了将近十二万。”

  直到王先生把手头余钱全转了过去,才意识到自己被骗了。此时,对方已将他拉黑,王先生赶紧报案,民警根据转账记录展开侦查,警方发现,王先生被骗的12万,打到7张卡上后,很快层层分解转移到其他银行卡上了。经过侦查,警方最终掌握了7名犯罪嫌疑人的身份,随即展开抓捕。

  扬州市公安局广陵分局汶河派出所副所长 戴俊:“张某等人在福建厦门以各种中介,找兼职的名义,要求人家办银行卡,供他们进行洗钱专用。”

  就这样,他们利用这些银行卡,替境外的诈骗团伙非法洗钱。根据线索,警方最终锁定了一个主要在缅甸活动的跨国诈骗团伙,待其成员回国之际,实施逮捕。

  扬州市公安局广陵分局汶河派出所副所长 戴俊:“抓捕诈骗成员已经达到五十多人,整个公司后台涉及到今年以来使用过齐东金融、汇通金融以及十多个不同的平台名称,目前我们掌握到的 在全国各地被害人已经达到二千多名,涉案金额已经达到二个多亿。”目前,警方正在对案件进行深挖。白小姐开奖结果开奖记录